La Justicia de Estados Unidos confirmó el avance de una investigación sobre la estructura financiera internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó una serie de citaciones vinculadas a dirigentes y allegados al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.
Según documentos judiciales, un tribunal del Distrito Sur de Florida convocó a declarar para el próximo 30 de julio a terceros vinculados con la empresa Tourprodenter LLC, además de requerir comunicaciones y documentación relacionada con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La investigación se centra en el funcionamiento de la estructura utilizada para administrar contratos comerciales, derechos de televisión, patrocinio y partidos amistosos de la Selección Argentina en el exterior, en operaciones que superarían los 300 millones de dólares.
En ese marco, la AFA desmintió versiones que indicaban que Tapia había sido interceptado por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York durante el Mundial. A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad sostuvo que la información es "rotundamente falsa" y aclaró que ni Tapia ni Toviggino fueron citados a declarar por la Justicia estadounidense.
No obstante, las citaciones confirmadas por el tribunal evidencian que un Gran Jurado ya se encuentra analizando la documentación vinculada a Tourprodenter, la empresa designada como agente exclusivo para administrar los contratos internacionales de la AFA.
La pesquisa es llevada adelante por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes buscan reconstruir el circuito del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y determinar si existieron maniobras que puedan constituir delitos bajo la legislación estadounidense.
Entre la documentación analizada figuran movimientos bancarios realizados a través de entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank, además de transferencias a distintas sociedades radicadas en Florida.
La investigación surgió a partir de documentación obtenida durante litigios civiles iniciados en Estados Unidos por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA, material que posteriormente comenzó a ser evaluado por el FBI y el Departamento de Justicia para determinar si corresponde avanzar hacia una causa penal.